2008-2009 рр. проект фінансований Радою Європи «Проект з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні MOLI-UA-2»

Результати проекту:

• Проведено 5 денний підсумковий семінар з технік розслідування відмивання коштів та фінансування тероризму, у якому взяло участь 40 осіб з різних регіонів  України
• Проведено 4 денний семінар щодо спеціальних технік розслідування відмивання коштів та фінансування тероризму для регіональних підрозділів МВС та інших правоохоронних органів у якому взяло участь 40 осіб з різних регіонів України
• Проведено 2 денну конференцію щодо протидії відмивання коштів , у якій взяло участь 90 осіб